Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області у ході розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України за фактом порушення діючого законодавства посадовими особами одного з державних підприємств, що здійснює діяльність у сфері транспорту.
Як з’ясувалося, зазначені особи з 2011 по 2013 рік здійснили фінансово-господарські взаємовідносини з низкою підприємств з ознаками фіктивності на суму 34 млн. гривень.
Такі дії керівників підприємства призвели до заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.